爱康科技_第五次临时股东大会决议公告

　　想必大家都知道爱康科技,近日爱康科技召开第五次临时股东大会,既然是临时召开不是公司出现危机的事情,基本上不会如此紧急的,接下来就来看看爱康科技_第五次临时股东大会决议公告.

　　2018年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况;

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2018 年 3 月 19 日(星期一)下午 14:00 开始网络投票时间：2018 年 3 月 18 日至 3 月 19 日

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 3 月 19日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00;

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统(******info.com.cn)进行网络投票的起止时间为 2018 年 3 月 18 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 19 日下午 15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

　　5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》,《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共 10 人，代表股份1,470,248,687 股，占公司有表决权股份总数的 32.7387%%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,107,828,400 股，占公司有表决权股份总数的 24.6685%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 362,420,287 股，占公司有表决权股份

　　总数的 8.0702%。

　　中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 362,420,287 股，占公司有表决权股份总数的 8.0702%。其中： 通过网络投票的股东 6 人，代表股份 362,420,287 股，占公司有表决权股份总数的 8.0702%。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本及修订公司

　　章程的提案》表决结果：同意 1,470,247,687 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%;反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%;弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。其中中小投资者表决情况为：同意 362,419,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9997%;反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。本提案经特别决议表决通过。

　　2、审议通过了《关于为随县爱康提供担保的提案》表决结果：同意 362,417,887 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9993%;反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0003%;弃权 1,400 股(其中，因未投票默认弃权 1,400 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。其中中小投资者表决情况为：同意 362,417,887 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9993%;反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0003%;弃权 1,400 股(其中，因未投票默认弃权 1,400 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0004%。本提案经特别决议表决通过。

　　3、审议通过了《关于为磁县品佑提供担保的提案》表决结果：同意 362,417,887 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9993%;反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0003%;弃权 1,400 股(其中，因未投票默认弃权 1,400 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。其中中小投资者表决情况为：同意 362,417,887 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9993%;反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0003%;弃权 1,400 股(其中，因未投票默认弃权 1,400 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0004%。本提案经特别决议表决通过。

　　4、审议通过了《关于为固镇爱康提供担保的提案》表决结果：同意 362,417,887 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9993%;反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0003%;弃权 1,400 股(其中，因未投票默认弃权 1,400 股)，占出席会议所有股东所持效表决权股份的 0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。其中中小投资者表决情况为：同意 362,417,887 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9993%;反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0003%;弃权 1,400 股(其中，因未投票默认弃权 1,400 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0004%。本提案经特别决议表决通过。

　　5、审议通过了《关于为临朐祥泰提供担保的提案》表决结果：同意 362,417,887 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9993%;反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0003%;弃权 1,400 股(其中，因未投票默认弃权 1,400 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。其中中小投资者表决情况为:同意 362,417,887 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9993%;反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0003%;弃权 1,400 股(其中，因未投票默认弃权 1,400 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0004%。本提案经特别决议表决通过。

　　6、审议通过了《关于为日本爱康提供担保的提案》表决结果：同意 362,417,887 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9993%;反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0003%;弃权 1,400 股(其中，因未投票默认弃权 1,400 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0004%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。其中中小投资者表决情况为:同意 362,417,887 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9993%;反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0003%;弃权 1,400 股(其中，因未投票默认弃权 1,400 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0004%。本提案经特别决议表决通过。

　　三、律师见证情况

　　(一)律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所

　　(二)见证律师：邹云坚、杨诗雯

　　(三)结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　(一)江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议;

　　(二)北京市中伦(深圳)律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告!

　　以上就是小编为大家整理的关于爱康科技_第五次临时股东大会决议公告的相关内容,可以看的出,爱康科技也是到了危机关头,才会召开如此紧急的会议,从会议中也是可以看出一些端倪的,之后究竟如何.更多资讯尽在爱提网.

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